Сегодня, 24 февраля 2020
Городовиковский район Ики-Бурульский район Кетченеровский район Лаганский район Малодербетовский район Октябрьский район Приютненский район Сарпинский район Целинный район Черноземельский район Юстинский район Яшалтинский район Яшкульский район

Создано: 04.02.2009 21:00

Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного предпринимательства должна активизироваться.

Просмотров: 5408

       Одним из основных направлений надзора органов прокуратуры республики является работа по выявлению и пресечению фактов незаконного предпринимательства и легализации преступных доходов.

       В 2008 году на территории республики выявлено 5 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, что в 3 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15). Из них три уголовных дела направлены в суд для рассмотрения по существу, два дела находятся на стадии предварительного следствия.

        Расследованием уголовного дела в отношении неустановленных лиц, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность от имени ООО «Алтн тег», установлено, что номинальный директор общества фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности общества не имеет. Данное общество лишь состоит на налоговом учете в г. Элиста, а экономическую деятельность по приобретению и реализации лома цветных и черных металлов осуществляет на территории Курганской, Челябинской и других областей Уральского федерального округа.

        В материалах финансового расследования имелись данные о том, что на денежные средства, поступающие  на счет ООО «Алтн Тег», приобретаются простые векселя, которые в течение 2-3 дней предъявляются к погашению различными организациями, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, а также перечисляются на счет «фирмы-однодневки». В связи с этим СЧ СУ при МВД по республике возбуждено уголовное дело № 801068 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

       Данное решение признано прокуратурой законным и обоснованным.В целях активизации работы правоохранительных органов по выявлению, пресечению и раскрытию указанных преступлений, а также повышения эффективности прокурорского надзора на данном направлении в ноябре 2008 года по инициативе прокуратуры республики проведено межведомственное совещание с участием руководителей следственных органов, оперативных подразделений и представителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.

       На совещании выработан комплекс конкретных мер, направленных на усиление взаимодействия между ведомствами, активизацию работы правоохранительных органов в данном направлении.

Контактная информация

Адрес:
358000, Россия, Республики Калмыкия,
г.Элиста, ул. Самохина, 1


Контактные телефоны
Приёмная: 8 (847-22) 3-56-00

Дежурный прокурор:

9.00-18.00 Суббота-воскресенье, круглосуточно

8-960-897-00-77

8 (847-22) 3-56-14

Прием граждан: 

8 (847-22) 3-56-24

   

 

Поиск по сайту