Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Бетонинвест». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.196 (преднамеренное банкротство), ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Органом следствия установлено, что в период 2014-2016 годов ООО «Бетонинвест» осуществлялось строительство двух многоэтажных домов №50 и 52 в 9 микрорайоне г. Элисты с привлечением средств 216 граждан – участников долевого строительства на общую сумму более 337 млн.руб., из которых лишь 228 млн.рублей были направлены на строительство домов.
В этот же период времени гендиректор и учредитель ООО «Бетонинвест» с целью вывода ликвидных средств производства ООО «Бетонинвест» по явно заниженной стоимости продал своей дочери принадлежащую Обществу долю в уставном капитале ООО «Кирпичный завод – Малые Дербеты». Также он осуществил вывод активов путем предоставления займов аффилированным ему организациям и физическим лицам на общую сумму 200 млн. руб., заведомо зная, что денежные средства возвращены не будут.
В результате действий обвиняемого ООО «Бетонинвест» утратило возможность погашения задолженности перед крупным кредитным учреждением в размере более 97 млн.руб. по ранее полученному кредиту для строительства домов, а также перед 29 иными кредиторами на общую сумму более 18 млн.руб. В отношении ООО «Бетонинвест» введена процедура банкротства. В установленные сроки Общество свои обязательства перед 216 дольщиками по вышеуказанным домам, а также еще перед 7 дольщиками по дому по ул.Веткалова г.Элисты не выполнило, строительство не завершило. До настоящего времени дольщикам жилье не передано и денежные средства не возвращены.
В ходе следствия приняты меры к возмещению ущерба, причиненного участникам долевого строительства. Наложен арест на имущество на общую сумму более 108 млн.руб. В настоящее время в связи с банкротством ООО «Бетонинвест» строительство одного из домов завершается иной подрядной организацией с привлечением субсидий из республиканского бюджета (30 млн.руб.).
Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкцией ч.4 ст.159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн.руб.
Санкцией статьи 196 УК РФ максимальное наказание - лишение свободы сроком до 8 лет со штрафом до 200 тыс.руб.
